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淮投普法│貪污賄賂犯罪系列:隱瞞境外存款罪
發(fā)布時(shí)間:2023-06-12

---本期導(dǎo)覽:

1.基本案情

2.罪名定義

3.量刑標(biāo)準(zhǔn)

4.法院審判

 

一、基本案情

被告人張某在擔(dān)任供銷合作總社主任期間,以潘某某(張某之妻)的名義在香港匯豐銀行設(shè)立賬戶并存有巨額外幣存款,但未按照國(guó)家規(guī)定向主管部門如實(shí)申報(bào),隱瞞了境外存款事實(shí)。其后,張某委托他人赴港將上述賬戶內(nèi)港元2534900元(折合人民幣2640352元)轉(zhuǎn)匯至美國(guó)。案發(fā)后,偵查機(jī)關(guān)從該賬戶內(nèi)另查明美元存款9977.6元(折合人民幣80841元)。張某銀行存款、房產(chǎn)、股票等財(cái)產(chǎn),共計(jì)價(jià)值人民幣28809681元;張某及其家庭成員支出8071659元;張某及其妻子潘某某犯罪所得4511686元;張某及其妻子潘某某合法收入13743311元,加上張某能夠說明合法來源的5340000元,兩項(xiàng)合計(jì)19083311元。差額部分13286343元,張某不能說明合法來源。

二、罪名定義

第三百九十五條 【隱瞞境外存款罪】國(guó)家工作人員在境外的存款,應(yīng)當(dāng)依照國(guó)家規(guī)定申報(bào),否則構(gòu)成隱瞞境外存款罪

三、量刑標(biāo)準(zhǔn)

(1)刑法量刑標(biāo)準(zhǔn)

第三百九十五條 犯隱瞞境外存款罪的,數(shù)額較大、隱瞞不報(bào)的,處二年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)較輕的,由其所在單位或者上級(jí)主管機(jī)關(guān)酌情給予行政處分。

(2)《最高人民檢察院關(guān)于人民檢察院直接受理立案?jìng)刹榘讣笜?biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(試行)》(1999年9月9日)立案標(biāo)準(zhǔn)

涉嫌隱瞞境外存款,折合人民幣數(shù)額在三十萬(wàn)元以上的,應(yīng)予立案。

四、法院審判

被告人張某身為國(guó)家工作人員,隱瞞境外存款共計(jì)272萬(wàn)余元,財(cái)產(chǎn)或者支出明顯超過合法收入,差額部分1328萬(wàn)元,本人不能說明合法來源,已分別構(gòu)成隱瞞境外存款罪、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪。

鑒于被告人張某有立功情節(jié)且犯罪所得業(yè)已追繳,依法從輕處罰。判決被告人張某犯隱瞞境外存款罪,判處有期徒刑一年;犯巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪,判處有期徒刑三年。非法所得予以追繳。


 
 
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